Последнее обновление: 11:10 среда, 21 мая
Загрузка...
Найкращі тести
Шахер-махер
Вы находитесь: Економіка / Україна / СБУ разоблачила конвертцентр на 400 миллионов
СБУ разоблачила конвертцентр на 400 миллионов

СБУ разоблачила конвертцентр на 400 миллионов

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только на протяжении года было выведено в теневое обращение свыше 400 миллионов гривен.

Об этом Svoboda. FM сообщила пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области.

Участники сделки создали свыше 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.

Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выведенной в «тень» наличности.

Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков.

Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа.

Стражи порядка изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, “черную” бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч.  3 ст.  212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Комментарии (2)

Сбу | 2016-07-03 22:29

А где они весь год были, сколько нала изъяли, кто организатор, а то терпил оформят и в с е, печати, мобили это в с е х ,,,,я, на счетах заблок даже не 100 тыщ. Баксов, вроде на третью даже не тянет, еле еле,,,,,просто показатель и все, сами крышевали и решили очистится вот ився математика, пида,,,,сы,,,,,,

Слідство | 2016-07-03 21:45

Якщо дадуть розслідувати ДФС то матеріали справи будуть продані паном Блохою, під потронатов Нечая В.В. , по іншому бути не може.....бо навколо працюють сіренькі миши які бояться за свої посади, і тільки можуть спостерігати як на їхній землі збогачуються приїзджі київляні, а потім останні набивши кармани уїдуть до київа , а миші залишаться вочікуванні новогокерівника бо звикли тільки спостерігати, як на їх очах інші заробляють, і тихо сопіти утряпочку і скіглити промаленьку заробітню плату, приблизно чотири тис.грн
закрыть

Добавить комментарий:

Фотоновости

  Собака унюхал даже игрушечную гранату

SVOBODA.FM

Загрузка...
RedTram
Загрузка...