
СБУ разоблачила конвертцентр на 400 миллионов
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только на протяжении года было выведено в теневое обращение свыше 400 миллионов гривен.
Об этом Svoboda. FM сообщила пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области.
Участники сделки создали свыше 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.
Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выведенной в «тень» наличности.
Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков.
Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа.
Стражи порядка изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, “черную” бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.
По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-следственные действия.
Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |
Просмотров : 6880 |
Ссылки по теме:
29.02.2016 Разоблачен конвертационный центр на 100 млн
19.12.2014 Милиция ликвидировала подпольный конвертационный центр в Чернигове
23.05.2014 Шарашкина контора с 30-миллионными оборотами
30.04.2014 Филашкин хвастается работой подчиненных оперативников - преступники без кислорода
Комментарии (2)
Сбу | 2016-07-03 22:29
Слідство | 2016-07-03 21:45