СБУ разоблачила конвертцентр на 400 миллионов

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только на протяжении года было выведено в теневое обращение свыше 400 миллионов гривен.

Об этом Svoboda. FM сообщила пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области.

Участники сделки создали свыше 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.

Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выведенной в «тень» наличности.

Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков.

Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа.

Стражи порядка изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, “черную” бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч.  3 ст.  212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Увеличить

Увеличить

Увеличить

Увеличить