Разоблачен конвертационный центр на 100 млн

В Черниговской области СБУ и ГФС прекратили деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневое обращение свыше 100 миллионов гривен.

Об этом Svoboda.FM сообщила пресс-группа Управления СБУ в Черниговской области.

Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины.

На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы приобретение или продажу товаров и услуг. В последующем наличность снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам.

За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертцентра во время передачи представителю предприятия-заказчика около 300 тысяч гривен.

Во время проведения обысков в офисах и помещениях злоумышленников стражи порядка изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которая подтверждала их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличностью.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по  ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.