СБУ викрила конвертцентр на 400 мільйонів

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.

Про це Svoboda.FM повідомила прес-група Управління СБ України в Чернігівській області.

Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки.

Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.

Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків.

Оперативники СБУ спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу.

Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Збільшити

Збільшити

Збільшити

Збільшити