Міліція ліквідувала підпільний конвертаційний центр у Чернігові

Оперативники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області припинили діяльність фіктивного підприємства.

У ході досудового розслідування раніше розпочатого кримінального провадження відносного жителя Чернігова.

Він, використовуючи підконтрольне йому підприємство, надавав послуги з конвертації грошових коштів суб’єктам підприємницької діяльності у проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість.

Також фіктивний підприємець штучно завищував валові витрати з використанням реєстраційних документів, печаток та поточних рахунків фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Протягом 2013-2014 років, укладаючи фіктивні угоди з проведення безтоварних операцій з фіктивним підприємством (зареєстрованим у Києві та підконтрольним собі), створеним для прикриття незаконної діяльності, спритником сформувався незаконний податковий кредит. Його розмір за попередніми даними складає понад 3 мільйони гривень.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).

Триває досудове розслідування.