800 підприємств конвертували в «тінь» 600 млн. гривень

Податкова міліція Чернігівської області розслідує справу щодо викриття конвертаційного центру. Він наймасштабніший за цей рік.

Під час обшуків вилучено більше 1 млн. 200 тис. грн. готівки. Послугами цього конвертаційного центру користувалися і підприємства Чернігівщини.

Кримінальна справа порушена відносно службових осіб київського підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків, а також відносно групи осіб, які сприяли директорові цього підприємства, та інших підприємств, які  конвертувати кошти. Кримінальна справа порушена за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що протягом 2008-2010 років фігуранти у справі зареєстрували та контролювали діяльність більше 20 підприємств з ознаками фіктивності. Відтак понад 800 підприємств вивели у тіньовий сектор економіки близько 600 млн. гривень.

Під час досудового слідства співробітники податкової міліції області спільно з працівниками Управління (служби) спеціальних розслідувань ГУПМ ДПА України провели 15 обшуків за місцем проживання підозрюваних та в офісних приміщеннях, де вони займалися незаконною діяльністю.

Під час обшуків вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та більше 1 млн. 200 тис. грн. та 25 тис. доларів готівки. Також на банківських рахунках заблоковані близько 860 тис. грн.

Затримано 5 осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, серед них і працівник банківської установи. Відносно чотирьох осіб судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА в Чернігівській обл.