Через «конвертационный центр» на Черниговщине провели 6 млрд. грн.

«Конвертационный центр», через который за 2 года было пропущено 6 миллиардов гривен, разоблачили оперативники управления налоговой милиции ГНА в Черниговской области.

Как проинформировали в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА, незаконными финансовыми операциями занималось четверо граждан.

Открыв офисы в Чернигове и Киеве, они зарегистрировали в столице, а также в Херсонской, Хмельницкой и Винницкой областях свыше 20 фиктивных предприятий.

На их банковские счета, с целью минимизации налоговых обязательств, субъекты ведения хозяйства перечисляли средства за якобы полученные товары и услуги. Конвертаторы снимали деньги наличностью, оставляли себе определенную сумму в качестве оплаты за работу, а остальные передавали "заказчикам".

Таким образом, на протяжении 2007-2008 годов они пропустили через фиктивные фирмы 6 млрд грн.

В ходе расследования уголовного дела было проведено 15 обысков - в офисах, по месту жительства конвертаторов и в банковских учреждениях.

Стражи порядка изъяли 20 печатей и штампов транзитных фирм, компьютерную технику, документы, 410 тыс. грн, другие доказательства противоправной деятельности. Кроме того, наложили арест на счета "конвертационного" центра и его фиктивных фирм, на которых находится свыше 9 млн грн. Эти средства, отмечают в ГНА, будут направлены на погашение убытков, нанесенных государству.

Трое дельцов-конвертаторов содержатся под стражей, а с четвертого взята подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.