Разоблачен конвертационный центр, который «заработал» свыше 100 миллионов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области прекратили деятельность организованной преступной группы, участники которой с целью «отмывания» денежных средств и уклонения от налогообложения создали фиктивные предприятия.

Об этом «Высокому Валу» сообщили в департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В состав ОПГ вошли двое директоров ряда частных предприятий и один неработающий обитатель областного центра.

Как установили оперативники, «теневики» создали фиктивные фирмы, которые прикрывали противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг перевода безналичных средств в наличность.

Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и Ровно, пользовались незаконными услугами фиктивных фирм.

За время существования «конверта» было переведено в наличность свыше 100 миллионов гривен. Также установлено, что через упомянутые фиктивные предприятия «конвертировались» и бюджетные средства.

По данным фактам Следственное управление УМВД Украины в Ровенской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных:

• ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц),
• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением),
• ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство),
• ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем),
• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и
• ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) КК Украины.

Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.