Конвертационный центр разоблачён в Чернигове

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черниговской области обнаружили «конвертационный» центр в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Фирма».

Следовательно прекращены сделки махинаторов, которые наживались преступным путём и успели причинить государству миллионные убытки.

Об этом "Высокому Валу" сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области.

Летом прошлого года двое черниговцев зарегистрировали фиктивное предприятие. Даже не собираясь заниматься хозяйственной деятельностью, они открыли банковские счета.

Занялись «чёрным» бизнесом. Местные субъекты ведения хозяйства перечисляли им безналичные средства под видом оплаты за вроде бы осуществление финансово-хозяйственных операций по приобретению товаров и предоставлению услуг.

Предприниматели снимали эти средства наличностью и, оставляя себе определённую сумму, как оплату за предоставленные "услуги по конвертации", передавали наличность представителям дельцов-заказчиков. Плуты предоставляли фиктивные финансовые услуги, безосновательно формировали налоговый кредит с налога на добавленную стоимость и валовые расходы предприятий-контрагентов.

С начала года через это фиктивное предприятие незаконно переведены в наличность свыше 4 миллионов гривен, чем причинён государству материальный вред в особо больших размерах.

Во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с банковского счёта одного из предприятий сняты 22 тысячи гривен, чтобы передать их представителю предприятия-заказчика. Работники налоговой милиции задержали плутов «на горячем», когда те передавали деньги.

Благодаря вовремя употреблённым налоговой милицией мероприятиям, на счетах «конвертационного» центра заблокировано 250 тыс. грн.

Во время задержания и проведения обысков изъяты 2 автомобиля и компьютерная техника.

Виновные задержаны в соответствии со ст. 115 Криминально-процессуального кодекса Украины и отправлены в изолятор временного содержания Черниговского РВ УМВС в Черниговской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.

Дело расследует следственный отдел налоговой милиции ГНА в Черниговской области.