Обнаружен «конвертационный» центр «стоимостью» полтора миллиона в Черниговской области

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Черниговской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Фирма» прекратили деятельность «конвертационного» центра.

Об этом «Высокому Валу» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан по материалам управления налоговой милиции ГНА в области.

Гражданка Украины помогала в перечислении безналичных средств с черниговского предприятия некоторым учреждениям города Киева.

В последующем средства снимались наличностью и обеспечивались фиктивными документами бухгалтерского учета.

За предоставление услуг конвертации безналичных средств в наличность она брала вознаграждение - 6 процентов от суммы конвертированных средств.

Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Черниговской области возбудил относительно нее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Вред, причинённый государству махинациями, составляет около 1,6 млн. грн. Согласно Криминальному кодексу Украины за это предусмотрена ответственность - лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трёх лет.

Ведётся следствие.