Виявлено «конвертаційний» центр «вартістю» півтора мільйони у Чернігівській області

Співробітники податкової міліції ДПА в Чернігівській області в ході оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма» припинили діяльність «конвертаційного» центру.

Про це «Високому Валу» повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян за матеріалами управління податкової міліції ДПА в області.

Громадянка України допомагала в перерахуванні безготівкових коштів з чернігівського підприємства до деяких установ міста Києва.

У подальшому кошти знімалися готівкою та забезпечувались фіктивними документами бухгалтерського обліку.

За надання послуг конвертації безготівкових коштів у готівку вона брала винагороду - 6 відсотків від суми конвертованих коштів.

Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області порушив щодо неї кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Шкода, заподіяна державі махінаціями, становить близько 1,6 млн. грн. Згідно з Кримінальним кодексом України за це передбачена відповідальність - позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Ведеться слідство.