Велике прання: На цукрі й вугіллі "відмито" 20 мільйонів

Працівники ГУБОЗ МВС України викрили два конвертаційні центри, що діяли на «тіньовому» ринку цукру та вугілля.

Через їхні рахунки було «відмито» понад двадцять з половиною мільйонів гривень.

Про це "Високому Валу" повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Один з конвертаційних центрів діяв в Донецьку з 2007 року.

До його складу входило 10 фіктивних фірм, що займалися постачанням залізничним транспортом цукру в різні регіони України.

За даними оперативників, обіг «тіньових» коштів комерційних структур, причетних до згаданого конверт центру, перевищує 500 мільйонів гривень.

За матеріалами ГУБОЗ лінійним управлінням на Донецькій залізниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

А в Дніпропетровську працівники ГУБОЗ МВС України викрили конвертаційний центр у складі 4 фіктивних підприємств.

Вони скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.