У Чернігові за матеріалами податкової міліції з початку року порушено 28 кримінальних справ

У Чернігові за матеріалами співробітників податкової міліції порушено 28 кримінальних справ, у тому числі 10 за ухилення від сплати податків.

У двох випадках фігурують суми несплачених податків понад 1 мільйон гривень. Закінчено розслідування та направлено до суду 15 кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів – алкогольних і тютюнових виробів. Про це повідомив перший заступник начальника – начальник ГВПМ Сергій Черкасов.

За його словами, чернігівські податківці також виявили 21 підприємство із ознаками фіктивності (5 – у Чернігові, 16 зареєстровані в інших регіонах країни). Такі підприємства прагнуть мінімізувати податки, прикрити незаконну діяльність та перевести безготівкові кошти у готівку.

Як розповів Сергій Черкасов, в одному з випадків на жителя Чернігова у Києві було зареєстроване підприємство – для прикриття діяльності, пов’язаної із легалізацією грошових коштів. Розслідування встановило, що підприємство зареєстроване на втрачений у 2004 році паспорт. І навіть більше – „засновник і директор” ще у 1995 році під час травми втратив руку та став інвалідом І групи, який без супроводу не виходив зі свого помешкання. У 2005 чоловік помер році, а „засноване” ним підприємство продовжувало працювати під його керівництвом.

За матеріалами податкової міліції прокуратура Чернігова порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Відділ масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян ДПІ