
Страхове шахрайство
У Чернігові затримані злочинці, обвинувачувані в незаконних фінансових операціях на суму 775 тис. грн.
Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернігівській області направлено в Прокуратуру Чернігівської області кримінальна справа для наступного напрямку на розгляд суду.
Предметом дослідження в рамках кримінальної справи були узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України на загальну суму 1,2 млн. грн. сумнівних фінансових операцій.
Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 «Фіктивне підприємництво» і ст. 366 «Службова підробка» Кримінального кодексу України.
Завдяки незаконним фінансовим операціям сума збитків становить 775 тис. грн. При затримці підозрюваних було вилучено майже 100 тис. грн. наявних коштів, які залучені до кримінальної справи як речовинні докази.
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 14598 |
Посилання до теми:
11.07.2008 Чорний PR: "Високий Вал" обанкротив банк Демарк! ФОТО
2.07.2008 Банк Аваль: Шахрайці – $87 тисяч
1.07.2008 Кредити – для дяді. Повернення – для довірливих
20.05.2008 Шахрайство: Порушено кримінальну справу проти кредитної спілки
26.09.2007 Шахрай заволодів товаром на півтора мільйони
Додати коментар: