Банк Аваль: Шахрайці – $87 тисяч

Кількість злочинів у сфері економіки, пов’язаних з банківською сферою, та у банківській сфері правоохоронні органи виявляють чим далі більше. Якщо минулого року на Чернігівщині було порушено всього 5 таких кримінальних справ, то з початку 2008-го – вже 12.

Так, 4 червня прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу стосовно заволодіння незаконним шляхом коштами ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Про це Високому Валу повідомила Наталія Чусь, прес-секретар прокурора Чернігівської області.

Громадянка, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа, в період 2006-2007 років заволоділа необхідними для отримання банківського кредиту документами 29-ти фізичних осіб.

У подальшому вона, скориставшись наявністю цих документів, самостійно виготовила від імені вказаних осіб заяви на одержання банківського кредиту. Підробила при цьому підписи позичальників, надала заяви та копії документів службовим особам банку.

На підставі цих документів банк уклав кредитні угоди на отримання споживчих кредитів з фізичними особами. За ними жінка отримала кошти в сумі 87 тис. доларів США.

Отримані завідомо злочинним шляхом кошти вона використала для потреб власного бізнесу, тобто легалізувала.

Кримінальну справу відносно "підприємниці" порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 («Шахрайство»), 358 («Підроблення документів») і 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).