Чернігівщина: СБУ знайшла 6 мільйонів

Організовану злочинну групу, що займалася фіктивним підприємництвом, викрили співробітники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Як повідомили у прес-групі УСБУ в Чернігівській області, у ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що троє жителів обласного центру організували ряд приватних підприємств для переводу безготівкових засобів у готівку. Свою протиправну діяльність махінатори робили під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей і надання юридичних послуг.

Винагородою за протиправні фінансові операції для спільників був відповідний відсоток від суми конвертованих сум. Їхні замовники одержували фальсифіковані первинні бухгалтерські документи й основну суму готівки.

Протягом 2004-2005 років цією злочинною групою було переведено в тіньовий сектор економіки держави понад 6 млн. грн. готівки. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Схожа кримінальна справа вже розслідувалася співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області торік, коли три чоловіки за вироком суду були притягнуті до відповідальності.