Податкова інформує

Ви знаходитесь: Політика / Регіон / Легалізовано 45 тис. грн., одержаних незаконним шляхом

Легалізовано 45 тис. грн., одержаних незаконним шляхом

Співробітниками відділу податкової міліції Прилуцької ОДПІ спільно із працівниками управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області було викрито та задокументовано факт легалізації грошових коштів на суму понад 45 тис. грн., здобутих злочинним шляхом службовими особами одного з підприємств Прилуцького району.

Так, в ході перевірки, було встановлено, що службові особи підприємства, підробивши документи для реєстрації сільськогосподарської техніки, надали їх до банку як заставу для отримання кредиту, засвідчивши, що предмет застави належить підприємству, хоча майно належало пайовикам, а отримані злочинним шляхом кошти використали у своїй господарській діяльності.

За фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами Прилуцької ОДПІ

11:15 | 31.07.2007 р.

Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі