Остановлено конвертцентр на 200 млн

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Черниговской области во взаимодействии с прокуратурой Черниговской области прекратили деятельность конвертационного центра.

Конвертцентр был расположен в Киеве и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали свыше 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. Общий объем проконвертированных средств за 2016 год составляет свыше 200 млн. грн.

Схема конвертации заключалась в том, что предприятия-заказчики реального сектора экономики перечисляли денежные средства в безналичной форме на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Потом эти средства переводились в наличность и возвращались предприятиям-заказчикам. За свои услуги злоумышленники брали 12-13 процентов от выведенной в «тень» наличности.

Для проведения операции было привлечено спецподразделение ГФС Украины «Фантом», в состав которого входят налоговые милиционеры, которые несут службу в зоне проведения АТО.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведен ряд обысков в помещениях и автомобилях, которые использовались дельцами в своей незаконной деятельности. При этом изъято 30 печатей фиктивных предприятий, «черная» бухгалтерия, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, которые являются доказательствами незаконной деятельности организаторов конвертцентра.

Наложены аресты на счета предприятий транзитно-конвертационной группы на сумму 7 млн. 800 тыс. гривен.

Теперь проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полного круга причастных лиц, с целью притягивания их к уголовной ответственности и возмещению нанесенных убытков.

Отдел организации работы ГУ ГФС в Черниговской обл.