Милиция ликвидировала подпольный конвертационный центр в Чернигове

Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черниговской области прекратили деятельность фиктивного предприятия.

В ходе досудебного расследования ранее начатого уголовного осуществления относительного жителя Чернигова.

Он, используя подконтрольное ему предприятие, предоставлял услуги по конвертации денежных средств субъектам предпринимательской деятельности в проведении бестоварных операций, незаконном переводе безналичных денежных средств в наличность и минимизации обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Также фиктивный предприниматель искусственно завышал валовые расходы с использованием регистрационных документов, печатей и текущих счетов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

В течение 2013-2014 годов, заключая фиктивные соглашения по проведению бестоварных операций с фиктивным предприятием (зарегистрированным в Киеве и подконтрольным себе), созданным для прикрытия незаконной деятельности, ловкачом сформировался незаконный налоговый кредит. Его размер по предыдущим данным составляет свыше 3 миллионов гривен.

Теперь открыто уголовное производство по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Длится досудебное расследование.