Миллионные махинации конвертационных центров

Сотрудники налоговой милиции области в этом году ликвидировали деятельность двух конвертационных центров.

В частности, в апреле был разоблачен конвертационный центр, через который в течение двух лет проконвертировано около 140 млн. грн.

Сообщает информационно-коммуникационный сектор ГУ ГФС в Черниговской области.

Как сообщил начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходов области Александр Ярошенко, в ходе проведения следственных действий изъято 14 печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, их бухгалтерские документы, компьютерная техника и наличные средства, в эквиваленте 2,3 млн. грн.

Кроме того, в сентябре ликвидирована деятельность конвертационного центра, через который в течение 2013-2014 годов махинаторы провели 65 млн. грн. В ходе следственных действий изъяты 10 печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и 288 тыс. грн. наличности.

По выгодоприобретателях обнаруженных конвертационных центров инициировано проведение 33 проверок. По результатам доначислено оплатить в бюджет 6 млн. грн.