Шарашкина контора с 30-миллионными оборотами

Сотрудники Главного управления Миндоходов области прикрыли роботу большого межрегионального конвертационного центра, в состав которого входили 14 фиктивных предприятий.

Сообщает Главное управление Миндоходов в Черниговской области.

Установлено, что «фиктивники» на территории Киева предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность для субъектов ведения хозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Киевской и некоторых других областей Украины.

За время активной деятельности конвертационного центра, в течение 2013-2014 годов, преступниками было проконвертировано 30 млн. грн., в результате чего, за предыдущими оценками специалистов, государству были нанесены убытки в размере свыше 5 миллионов гривен.

Во время проведения обысков оперативники изъяли компьютерную технику, черновые записи, печати фиктивных предприятий, наличность в национальной и иностранной валюте на сумму больше 2 млн. грн.

Относительно предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, начато проведение следственных действий с целью их привлечения к уголовной ответственности.