СБУ викрила фінансових махінаторів на Чернігівщині

Служба безпеки України виявила в Чернігівській області організовану злочинну групу, яка займалась фінансовими махінаціями.

Для прикриття своєї незаконної підприємницької діяльності махінатори створили в Чернігові ряд приватних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

 

Гроші, які надходили на банківські рахунки фіктивних фірм, у подальшому виводились у “тіньовий” обіг шляхом переведення безготівкових коштів у готівку та використовувались у господарській діяльності комерційних структур.

Під час перевірки два приватних підприємства були ліквідовані, а ще одне знаходилось на стадії ліквідації.

Встановлено, що протягом 2006-2008 років злочинна група провела фінансових операцій на загальну суму понад 5 млн. грн.

Управління СБ порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.