Злочинний синдикат з податківців хлопнула СБУ

У Чернігівській області викрита група зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, незаконно отримані у вигляді відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомляє УНІАН.

Керівництво СБУ в Чернігівській області порушило кримінальну справу по ч.3 ст.28 (здійснення злочину організованою групою), ст.191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем) і ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України у відношенні організованої злочинної групи, до складу якої входили працівники податкової міліції.

Зловмисники створили мережу фіктивних фірм, за допомогою яких шляхом незаконного відшкодування ПДВ розкрадали бюджетні кошти.

Виявилося, що ініціатором створення злочинної групи, у яку входили кілька працівників податкової міліції, стала головний бухгалтер однієї із чернігівських фірм.

Головний бухгалтер фірми становила фальшиву звітність і інші фінансові документи, у які вносила дані про розміри сформованого підприємством податкового кредиту й права на одержання бюджетного відшкодування ПДВ, а її спільники з податкової сприяли безперешкодному ходу фальшивої документації.

Отримані кошти зловмисники перераховували на рахунки фіктивних фірм, переводили в готівку й привласнювали. Таким способом вони встигли привласнити понад 350 тис. грн.