Викрито конвертцентр з обігом у 200 млн

У Чернігові припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Його викрито під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК).

Про це повідомляє відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області.

Встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років становив 200 млн гривень.

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались ділками у незаконній діяльності.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 8 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності та зупинено видаткові операції.

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.