У «Укрексімбанку» в Чернігівській області вкрали 18 мільйонів?

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу проти посадових осіб ТОВ "Ньювел" згідно ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Згідно з інформацією сайту Bagnet.org, ТОВ «Ньювел», що має тих самих засновників, що й ТОВ «Фірма «ВЕНА», провели з підконтрольними їм структурами ланцюжок махінацій, щоб ухилитися від повернення кредиту Державному експортно-імпортному банку України в розмірі 16 млн. грн.

Зокрема, ТОВ «Бровар Логістик - інвест» виступило поручителем перед банком, а в результаті незаконних дій вивела із застави землю і перепродало її. Саме ж ТОВ «Бровар Логістик-інвест» мало тих самих засновників, що й ТОВ «Ньювел» - в особі Семіненко С.А. і Шуляка Ю.В.

Відомо, що 31 грудня 2009 в рамках і на умовах генеральної угоди від 15.05.08г. № 7608N1 між «Укрексімбанком» та ТОВ «Ньювел» був укладений кредитний договір № 7609К25, який надалі «Ньювел» намагався оскаржити в суді. Загальна сума погашення кредиту за борговими зобов'язаннями становить понад 18 мільйонів гривень.

Проти «Ньювел» і його правонаступника ТОВ «Фотон» прокуратурою Чернігівської області вже порушувалася кримінальна справа за статтею 219 Кримінального кодексу України «Доведення до банкрутства», але рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова вона була закрита.

Поки йдуть суди і відкриваються кримінальні справи, ТОВ «Ньювел» 12.10.2010 було перейменоване у ТОВ «ТК« Фотон », змінило адресу і керівника, а лютневим рішенням Господарського суду Чернігівської області відкрита справа про його банкрутство.

Джерело: bagnet.org