Махінацію з ПДВ розкрито
У Чернігові на початку червня у ході оперативно-розшукових заходів співробітники спецвідділу по боротьбі з економічною злочинністю виявили факт службового підроблення з боку посадових осіб приватного підприємства.
Вони з березня 2007 по січень 2008 року з метою прикриття незаконної діяльності з переведення у готівку безготівкових коштів, організували створення "фіктивного" підприємства.
Про це повідомляє УМВС України у Чернігівській області.
Зловмисники мали досвід у здійснені фінансово-громадської діяльності та знали порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання відповідної звітності, порядок нарахування та сплати податків.
У подальшому, з метою прикриття його фіктивності та надання вигляду законної діяльності, складали, підписували, скріплювали печаткою та направляли до ДПІ в місті Чернігові завідомо неправдиві документи податкової звітності.
У них вказували вигадані операції з суб'єктами господарювання, у результаті використання яких по обліку підприємства здійснено незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму майже 780 тисяч гривень.
По даному факту порушена кримінальна справа за ст. 366 ч.1 Кримінального кодексу України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Ця стаття передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слідство у справі триває.
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 7759 |
Посилання до теми:
3.08.2007 Махінація на 19 мільйонів гривень! З дерибаном.
30.07.2007 Романова: "Селяни мають тонни золота, а їм обіцяють каблучку. За землю"
28.05.2008 СБУ викрила фінансових махінаторів на Чернігівщині
24.01.2008 Затримані махінатори, що конвертували мільйони
11.07.2007 У Чернігові податкова міліція з початку року виявила 21 фіктивне підприємство
Додати коментар: